Copyright © Crown Energy AB (publ)
Företaget
Verksamheten
Asset Dev & Mgmt
Energy
Investerare
Översikt
Aktien
IR/Pressmeddelanden
Finansiella rapporter
ESEF Årsredovisning 2021
Ordlista och definitioner
Utökad finansiell information
Prospekt
Risker och riskhantering
Bolagsstyrning
Inledning
Årstämma 2022
Extra bolagsstämma 17 december 2021
Bolagsstämmor
Bolagsordning
Styrelse
Bolagsledning
Valberedning
Utskott
Ersättning
Intern kontroll och riskhantering
Revisor
Hållbarhet
Kontakt
Styrelsens arbete bedrivs på sätt som aktiebolagslagen, Koden och övriga för Crown Energy tillämpliga regler och förordningar föreskriver. Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter och organisation.
Vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman fastställer styrelsen i Crown Energy en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsordning mellan styrelsen och verkställande direktören, samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Arbetsordningen revideras och godkänns en gång per år. Styrelsen kallas till minst fyra ordinarie sammanträden utöver konstituerande sammanträde. Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och bolagsstämma. Utöver ordinarie sammanträden kallas styrelsen till ytterligare sammanträden när situationen så kräver.
Styrelsen i Crown Energy ska enligt bolagsordningen bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Vid årsstämman 2019 valdes följande fyra ledamöter:
Arbetet leds av styrelsens ordförande som har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt. Detta innebär bland annat att tillse att styrelsen har relevant utbildning för uppdraget, att se till att styrelsen får tillfredsställande information och beslutsunderlag samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsens ordförande har också täta och löpande kontakter med bolagets verkställande direktör. Styrelsens ordförande utses av årsstämman. Vid årsstämman 2019 valdes Pierre-Emmanuel Weil till styrelseordförande.
Enligt Koden ska en majoritet av styrelsen vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av de oberoende ledamöterna ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget.
Efter årsstämman 2018, består nuvarande styrelse av fyra ledamöter. En ledamot är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Då endast en person är beroende såväl i förhållande till Bolagets ledning som i förhållande till större aktieägare, så är detta ett avsteg från Koden. Crown Energy har för avsikt att åtgärda detta under 2019.
Det finns inget bemyndigande efter årsstämman 2019.
För information om sammansättning, styrelsens arbete och deltagande vid styrelsemöten vänligen se Bolagsstyrningsrapporten för 2018.
Nuvarande styrelse | ||||||||||||
Namn | Funktion | Nationalitet | Invald | Ersättning, TSEK | Oberoende bolaget 1) | Oberoende ägare 1) | ||||||
Pierre-Emmanuel Weil | Ordförande | Frankrike | 2016 | 150 | Ja | Nej | ||||||
Jean Benaim | Ledamot | Schweiz | 2016 | 75 | Ja | Ja | ||||||
Yoav Ben-Eli | Ledamot | Israel | 2016 | 75 | Ja | Nej | ||||||
Alan Simonian | Ledamot | UK | 2011 | - | Nej | Ja |
1) Enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning.
Telefon08-400 207 20
Fax08-400 207 25
E-postinfo@crownenergy.se
Organisationsnummer556804-8598